کلاهبرداری مالیاتی در ثبت شرکت راهی برای فرار مالیاتی

مشاوره حقوقی برای کلاهبرداری مالیاتی

در ادامه یکی از موارد کلاهبرداری سرمایه گذاری با ثبت شرکت که محبوبه حجتیان با ترفندهای قانونی موفق به رهایی موکل خود از دام کلاهبرداران شده، بیان شده است.

موکل فردی بود که اطلاعات حقوقی بسیار داشت و کاملا آگاه بود که در دام مسائل کلاهبرداری گرفتار نشود؛ اما با فردی روبه رو شده بود که او را راضی به شراکت در سرمایه گذاری کرده بود، به این صورت که بدون اینکه پولی پرداخت کرده باشد، سود دریافت کند. در این مورد باید بدانید که وقتی نمی خواهید پولی پرداخت کنید، قطعا نباید انتظار دریافت سود داشته باشید، در هنگام روبه رویی با این موارد مطمئن باشید که چنین کار سودی نخواهد داشت، مگر اینکه کلاهبرداری باشد.

در بررسی پرونده مشخص شد که با ارائه مدارک و وکالت نامه، قرار بر ثبت شرکت شده بود که برای همین کار به موکل سود پرداخت کنند. به این صورت که موکل با قرار دادن یکسری اطلاعات برای شراکت و ثبت شرکت بتواند شرایطی را برای آن فرد فراهم کند و در ازای آن پول دریافت کند. در همین راستا موکل را به دفترخانه اسناد رسمی برده و یک وکالت کاری از او گرفته بودند. موکل نیز تنها به این دلیل که وکالت کاری است، نه وکالت مالی یا تام اختیار، اعتماد کرده بود. بر همین اساس وکالت کاری دائمی داده و حق عزل نیز از او گرفته شده بود. موکل با دادن این وکالت کاری مطمئن شده بود که حتما خطری او را تهدید نخواهد کرد، در صورتی که باید بدانید بدون شناخت از فرد مقابل نباید هیچ نوع وکالتی به کسی داده شود.

این فرد با وکالت نامه ای که از موکل داشته، به بانک مراجعه و با افتتاح حساب یک کارت اعتباری و رمز دریافت کرده بود. سپس با مدارک ایشان او را عضو شرکتی کرده که دارای بدهی بالا مالیاتی بود.
به این صورت که موکل را به عنوان یکی از شرکا و کسی که تعهد دارد، ثبت کرده و نام او را در آگاهی تغییرات آورده بود و نام خود را از شرکت خارج کرده و جابجایی انجام داده بود و هر گونه دخل و تصرف و دارایی شرکت را برعهده او گذاشته بود.

در نهایت یک شرکت با بدهی مالیاتی زیاد، به نام موکل شده بود. بعد از گذشت روزها موکل با شرکتی که بدهی مالیاتی زیادی داشته و تنها مسئول و متعهد شرکت خود او بود، روبه رو شد. درست است که در این مدت چند بار سود به موکل پرداخت شده بود؛ اما او فکر می کرد که سرمایه گذاری تمام شده تا اینکه مطلع شده در دام کلاهبردارن مالیاتی قرار گرفته است.

بنابراین می توان بیان کرد موکل تنها با یک وکالتنامه کاری که به فرد کلاهبردار داده بود، موجب ایجاد چنین فاجعه ای در زندگی خود شد. در نهایت محبوبه حجتیان با ارائه راهکارهای حقوقی و سپری کردن مراحل قانونی، توانست از موکل خود در برابر کلاهبرداری مالیاتی دفاع کند و در این پرونده به موفقیت برسد.

برای گرفتار نشدن در دام کلاهبرداری مالیاتی و دفاع از خود در هنگام بروز این نوع مسائل می توانید از مشاوره حقوقی محبوبه حجتیان و وکالت ایشان در این زمینه بهره مند شوید.

مقاله پیشنهادی : دلایل انتخاب وکیل برای ثبت شرکت